在亚太地区发现了超过15万个洗钱账户

　　随着诈骗者继续转向移动设备，该地区的语音诈骗增加了108%

　　澳大利亚墨尔本和印度孟买2024年6月26日/美通社/——今天发布的一份新的金融犯罪报告详细介绍了亚太地区的犯罪组织如何将通过诈骗窃取的资金的洗钱活动外包给专门从事这种清洗的国际集团。BioCatch发现并帮助亚太地区的银行在2023年关闭了超过15万个钱骡账户，并估计该地区正在使用的此类账户将呈指数级增长。

　　“哪里有诈骗，哪里就有骡子，”生物捕捉公司全球欺诈情报总监汤姆·皮科克说。“犯罪组织利用这些骡子账户作为受害者银行账户和他们计划提取赃款的最终账户之间的中间站。我们发现的这些骡子几乎肯定只是该地区活跃洗钱者中的一小部分，每天都有更多的人出现。亚太地区和世界各地的金融机构必须采取更多措施来识别这些‘骡子’，限制他们开设新账户的能力，并识别那些被洗钱者成功地从好的账户变成坏的账户。”

　　在最新版的《亚太地区数字银行欺诈趋势》报告中，BioCatch通过分析多达3000种不同的身体行为模式(例如鼠标移动和打字速度)和认知信号(犹豫、分段打字等)来寻找异常情况，实时识别和防止欺诈和金融犯罪，并指出移动恶意软件是2024年东南亚银行面临的最大威胁。

　　皮科克说:“无论是通过短信挖掘还是非法贷款应用，我们都看到了该地区基于android的恶意软件的爆炸式增长。”“恶意软件开发者不断创新，绕过银行和Google Play商店的防御，从移动设备上获取他们需要的东西，以访问数字银行账户，然后将受害者的资金转移到一个钱骡那里。”

　　然而，我们有理由对亚太地区打击欺诈抱有希望。在澳大利亚，2023年报告的诈骗案件数量增长了13%，但诈骗损失减少了9000万美元。

　　BioCatch亚太区副总裁Richard Booth表示:“澳大利亚10家最大的银行中有9家采用了BioCatch解决方案，通过分析每次网上银行会话背后的用户行为，保护客户免受欺诈和金融犯罪的侵害。”“在2024年，我们已经看到了巨大的进步:与2023年第一季度相比，今年第一季度该国因欺诈而损失的资金下降了48%。很难得出任何结论，除了BioCatch让澳大利亚的数字银行客户比以前更安全，免受欺诈之外。”

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　　其他主要发现:

　　不需要台式机或笔记本电脑:BioCatch发现，2023年，亚太地区报告的欺诈行为中有多达70%来自移动应用，比前一年增长了17%。

　　骗局无处不在艾凡:在整个地区，报告的语音诈骗数量在2023年增长了108%。

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　　澳大利亚逆势而上:除了欺诈损失实际下降外，该国2023年涉及恶意软件或远程管理工具(rat)的欺诈案件也比2022年减少了。

　　点击此处查看BioCatch完整的《2024年亚太地区数字银行欺诈趋势报告》。

　　一个布特BioCatch:

　　BioCatch站在数字欺诈检测的最前沿，开创了基于先进认知科学和机器学习的行为生物识别智能。BioCatch分析了成千上万的用户交互，以支持身份、信任和易用性共存的数字银行环境。如今，全球最大的100家银行中有30多家和196家金融机构依靠BioCatch Connect?来打击欺诈、促进数字化转型和发展客户关系。BioCatch的客户创新委员会是由美国运通、巴克莱银行、花旗风险投资、汇丰银行和澳大利亚国民银行共同发起的一个行业主导的倡议，旨在通过创新和创新的方式利用客户关系来预防欺诈。凭借十多年的数据分析，92项注册专利和无与伦比的专业知识，BioCatch将继续引领创新，以应对未来的挑战。欲了解更多信息，请访问www.biocatch.com。

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　　杰伊?琼斯

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